Sábado 21 de Diciembre de 2024

Fm Sapucai

10/10/2024

San Pedro: las cuatro primeras víctimas del supuesto esquema Ponzi se presentaron en la Justicia

Fuente: telam

Los denunciantes son parte de la causa por posible estafa que investiga la fiscal María Viviani. En paralelo, el fiscal Matías Di Lello continúa con su causa en la Justicia federal

>La Justicia de instrucción recibió hoy a las cuatro primeras víctimas del posible esquema Ponzi que se desarrolla en San Pedro. Los denunciantes aseguraron ser damnificados del esquema RainbowEX eLas presentaciones son un giro radical en la historia que, hasta ahora, no tenía presuntos damnificados en las causas que investigan el esquema, la primera a cargo de la fiscal Viviani, que debe esclarecer si existe una estafa. La segunda está a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, que busca determinar si existen delitos como el lavado de dinero o la promoción de una intermediación financiera ilegal.

Tras ordenar el allanamiento a la financiera Over Cash en San Pedro, que supuestamente funcionaba como un nodo para las operaciones de RainbowEX, donde se secuestraron documentos y computadoras, el nuevo foco de Di Lello es la gala realizada por Knights Consortium -la firma detrás de RainbowEX- el 21 de septiembre en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde los actores polacos NOTICIA EN DESARROLLO

Fuente: telam

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